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厦门特大跨国假烟案侦破记

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发表于 2013-5-14 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  据中国警察网报道  经过艰苦细致的侦查,厦门警方成功破获“鹭岛一号”特大跨国生产销售假烟案件,开创我国依靠国际刑事司法协作打击假烟违法犯罪的先河。5月8日此案进入厦门市中级人民法院一审程序。

  1辆“拖头车”
  牵出重大假烟案
  2010年12月5日凌晨,福建省厦门市公安局治安支队根据群众举报线索,联合厦门市烟草专卖局稽查支队,在海沧区某公司的停车场内,查获一辆运输假烟的集装箱“拖头车”。
  经逐一清点,共缴获“云丝顿”牌假烟55950条,警方同时抓获涉案司机安徽省固镇县人陈某。办案民警敏锐地觉察到,此案的真相不应当只有这些假烟,应该有着更深的内幕。
  民警仔细搜查,在“拖头车”上发现了3张运输单据。单据显示,有一个货柜正准备通过厦门市的港口运往国外,而单据上的落款是厦门某国际货运代理公司。
  随后,办案民警对涉案的货运代理公司进行了详细搜查,通过对一份份电子单据的排查,发现有一个可疑集装箱货柜尚未出关。
  次日,办案民警在嵩屿国际货柜码头堆货场查获这一可疑货柜,现场查获“健牌”假烟22750条,初步估价340余万元。
  然而,这只是冰山一角。

  3个男子
  假烟网络浮出水面
  很快,假烟网络背后的3个男子全部浮出水面。
  雇用“拖头车”司机陈某的是王某,男,38岁,福建省泉州市人。王、陈两人运输假烟的合作开始于2010年。王某承担的是“出口”的角色,他通过货运代理公司向船运公司预订船期和集装箱,然后将电子排载单传真给货运代理公司;货运代理公司持电子排载单到船运公司打印设备交接单,并将设备交接单交给陈某。
  陈某持设备交接单,开车到码头将集装箱提出后,再开车去运假烟。假烟主要来自于福建省的漳州市、龙海市一带,陈某装运完假烟便一路开着 “拖头车”,把烟运往海关堆场。最终,王某通过货运代理公司买单报关,以普通货物的名义蒙骗过关,把假烟销往国外。
  第三个嫌疑人是提供“拖头车”的张某。
  案发后,王某潜逃至境外。

  0口供
  花一个月苦找证据
  厦门市公安局成立专案组,一方面细致开展大量外围调查,收集固定证据;一方面采取各种侦查措施,监视犯罪嫌疑人动向。
  2011年3月底,王某从境外潜回厦门,并冒用他人姓名住进了一家酒店,随即被专案组发现抓获归案。
  此时,一场艰辛的战斗才刚刚开始。面对讯问,狡猾的王某始终不说真话,“不知道”、“别人叫我去的”、“都是通过网络联系”等成为推脱之词。
  专案组民警又开始了大量调查工作,收集、固定、保全各种证据,不放过任何蛛丝马迹。在一个月时间内,民警对缴获的上千张单据进行细致比对,并对多家货运代理公司、报关行、海关等单位进行走访,对大量相关人员进行调查取证,最终形成了证据链。
  2011年5月6日,拒不“说话”的王某被批准逮捕,成为厦门历年来假烟犯罪案件中零口供批准逮捕的第一人。

  8个国家
  截获假烟33万多条
  警方查明,价值上亿元的假烟至少流向了8个国家。专案组将案情上报后,引起公安部和国家烟草专卖局有关部门的高度重视。经与有关国家联系,共在8个国家的11个港口,查获了涉案的11个货柜、共计33万多条假烟。
  为彻底查清案情、不留遗罪漏罪,2012年7月,在公安部牵头下,为此案成立了国际刑事司法协助工作组,包括厦门2名民警在内的9名人员赴法国开展调查取证工作。
  法国警方调查取证非常严格,每一道程序都依法办理。在法国海关相关执法部门的全力配合下,工作组围绕假烟的检查、扣押、质量鉴定、价值认定、假烟处理等方面,收集了大量证据,与国内原有证据材料形成了完整证据链。
  流向其他国家的假烟,也借由法国警方开展调查取证工作。最后,所有涉及证据的法文,都被一一翻译成中文,材料多达400多页。

  6个月
  走私假烟案值上亿元
  警方查明,以王某为首的跨国生产销售假烟犯罪团伙,自2010年6月至12月间,向境外销售假烟多达60余个货柜,价值上亿元。其中,实际扣押13个集装箱货柜,假烟价值3000多万元。这是近年来厦门警方破获的全国最大一起跨国生产销售假烟案件,也是福建省在境外拦截到涉案集装箱货柜最多的案件。
  假烟制作精美、逼真,流向国外的假烟利润十分惊人。以一包“万宝路”为例,假烟的生产价格大约是1元人民币,而到了国外售价为5欧元,折合40多元人民币。主要犯罪嫌疑人王某原本从事外贸代理,在8个国家的11个港口都有人与其对接,有外国人,也有华人。
  目前,此案的调查取证阶段已经结束,进入司法审判程序。
  据厦门警方介绍,这起案件涉案金额上亿元,是近年来警方破获的全国最大跨国生产销售假烟案件,为全国首例赴境外调查取证打击的假烟案,开创了我国依靠国际刑事司法协作打击假烟违法犯罪的先河。


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    2016-5-4 08:05
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-5-14 09:08 | 显示全部楼层
    厉害。。

    该用户从未签到

    发表于 2013-5-14 09:34 | 显示全部楼层
    太厉害了
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-5-14 11:42 | 显示全部楼层
    厦门总是有大事发生哦
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    2016-5-3 13:29
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-5-14 15:05 | 显示全部楼层

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    发表于 2013-5-14 17:12 | 显示全部楼层

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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-5-14 22:27 | 显示全部楼层
    厉害

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     楼主| 发表于 2013-5-15 20:09 | 显示全部楼层
    思念的烟圈 发表于 2013-5-14 11:42
    厦门总是有大事发生哦

    见面礼  
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    2015-4-25 22:53
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-5-21 08:18 | 显示全部楼层
    中国人赚外国人的钱应该支持。

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